Жінка за грошову винагороду надала свої паспортні дані для реєстрації фіктивного бізнесу «підприємства-транзитера». Поки жінка працювала в поліції охорони, її компанія генерувала мільйонні доходи.
Як стало відомо з вироку Київського районного суду Полтави від 11 травня 2026 року, історія розпочалася в липні 2024-го. Перебуваючи поблизу стадіону «Ворскла», жінка отримала від малознайомого чоловіка пропозицію за гроші зареєструвати на себе фірму. Вона погодилася, передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Вже 9 липня в офісі приватного нотаріуса полтавка підписала підготовлений пакет документів: заяву на створення ТОВ «Оптімум Інвест 24», рішення засновника, структуру власності та документи на відкриття власного ФОПу. Після цього вона передала всі папери організаторам схеми, не маючи жодного наміру керувати цим бізнесом.
Як зазначається у вироку, дії жінки дозволили невідомим особам використовувати реквізити ТОВ та ФОПу для тіньових фінансових операцій, укладання удаваних правочинів та формування незаконної податкової вигоди для реального бізнесу.
Згідно з даними аналітичної системи Opendatabot, ТОВ «Оптімум Інвест 24» було офіційно зареєстроване 22 липня 2024 року. Спочатку компанія мала юридичну адресу в Полтаві на вул. Гоголя, 29/14, а її першою керівницею та засновницею значилася Оксана Дем’яненко.
Фінансові показники компанії за підсумками 2024 року виглядають так: офіційний дохід: 1 998 000 грн; чистий прибуток: 341 400 грн; активи: 1 236 500 грн; офіційно працевлаштованих: 1 особа.
При цьому статутний капітал підприємства становив лише 1000 гривень. Одразу після реєстрації фірма обрала спрощену систему оподаткування (3-тя група, ставка 5%), що у схемах «підприємств-транзитерів» зазвичай використовується для швидкого та недорогого переведення безготівкових коштів.
Основний вид діяльності ТОВ — надання в оренду нерухомого майна, а також оптова торгівля деревиною, будматеріалами та здача в оренду автомобілів і техніки. Коли підприємство виконало свою функцію, його переписали на інших людей. Вже 12 грудня 2024 року полтавку вивели зі складу засновників, а фірму переоформили на Олександра Міняйла. Згодом ТОВ змінило реєстрацію на київську, а новим директором та бенефіціаром став Григорій Злобін.
У судовому засіданні охоронниця повністю визнала свою провину та щиро розкаялася. Вона також заявила про намір вступити до лав Збройних Сил України.
Суддя визнав її винною за ч. 2 ст. 205-1 ККУ (Внесення завідомо неправдивих відомостей у документи для держреєстрації юрособи, вчинене за попередньою змовою). Враховуючи позитивну характеристику з місця роботи та відсутність попередніх судимостей, суд призначив їй 3 роки позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.
Іван ШЕВЧЕНКО, «Полтавщина»